Закрытие реестров бенефициаров в ЕС инициировал бизнесмен, связанный с бывшим офицером КГБ, работавшим «по одной линии» с Путиным

Закрытие реестров бенефициаров в ЕС инициировал бизнесмен, связанный с бывшим офицером КГБ, работавшим «по одной линии» с Путиным

Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ СССР, который служил «по одной линии» с Путиным.

22 ноября Высший суд Евросоюза удовлетворил иск группы авторов о защите персональных данных, которые жаловались на доступность данных о так называемых бенефициарных владельцах компаний. В отличие от указанных в официальных документах владельцев бенефициары могут косвенно владеть юридическим лицом и оказывать существенное влияние на него. По ним журналисты могли устанавливать непрозрачные корпоративные структуры, которые можно использовать для отмывания денег.

После этого страны Евросоюза начали изымать из публичного доступа базы данных о бенефициарах компаний. Истцы cкрывались под инициалами.

Вероятно, одним из истцов был бизнесмен из Люксембурга с богатыми российскими клиентами

Один из авторов иска был указан в судебных документах под инициалами W. M. Издание Luxembourg Times со ссылкой на источники сообщило, что истец — Патрик Хансен, генеральный директор компании — оператора частной авиации Luxaviation. Несколько его самолетов арестовали во время войны в Украине из-за санкций против российских олигархов.

Читайте ещё:В Сербии суд приговорил экс-генерала СБУ Наумова к тюремному заключению за отмывание денег

Партнером Хансена по авиабизнесу был бывший полковник КГБ СССР Николай Богачев

В 2008 году Хансен основал компанию частной авиации Luxaviation SA вместе с Богачевым и еще одним партнером. На это обратил внимание глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. В 2009 году Хансен перенял 49 процентов акций у покинувшего компанию Богачева.

Forbes в 2005 году писал, что бывший полковник КГБ, профессор Высшей школы экономики и экс-председатель Консервативной партии России Николай Богачев в 80-х годах служил в резидентурах на Ближнем Востоке. Сам Богачев рассказал изданию, что работал во внешней разведке по одной линии с подполковником Владимиром Путиным. «На всякий случай Богачев уточняет: впоследствии никогда этим знакомством не пользовался. Да и надо ли было? В начале 1990-х ему помогли другие связи по линии спецслужб», — отмечает Forbes.

По данным Forbes, Богачев заработал миллионы долларов благодаря инсайдерской информации от бывшего министра

Как один из примеров издание приводит то, что Богачев в 1992 году обратился за консультацией к выходцу из семьи «высоких чинов КГБ», министру топлива и энергетики Владимиру Лопухину, чтобы «узнать, что государство собирается делать с ТЭКом» и «найти себе место в этом процессе». Лопухин рассказал, что правительство намеревается отпустить цены на нефть. После этого Богачев взял кредит и купил в Ханты-Мансийске 200 тысяч тонн нефти по 2150 рублей и позднее перепродал ее по 16 тысяч рублей за тонну. Так он заработал два миллиона долларов. С началом приватизации Богачев начал скупать нефтегазовые предприятия и, по оценке Forbes, участвовал в приватизации едва ли не половины геологоразведочных предприятий России.

После продажи компании «Тамбейнефтегаз» Богачев начал разработку месторождений в Африке и для этого в 2007 году зарегистрировал в Люксембурге компанию Young Energy Prize, как писали «Ведомости». Издание отмечало, что он «не скрывает, что торопится успеть на этот набирающий скорость поезд», и у него «уже созрел детальный план по захвату Черного континента».

Хансен работал и развивал свой бизнес в России

Шуманов со ссылкой на документы из утечки Pandora Papers сообщил, что Хансен также владел холдинговой компанией на Британских Виргинских Островах. Ее активы находились не только в Люксембурге и на Кипре, но и в России.

На сайте люксембургского бизнес-клуба Le Paperjam Club есть биография Хансена: в ней указано, что в 2003 году он присоединился к международной сети консалтинговых компаний Deloitte для развития своей деятельности в России. Затем он возглавил московское отделение нидерландской компании Fortis Interturst, которая специализировалась на управлении трастами и бизнесом.